中国银行连云港海头支行：成功堵截一起涉案资金取现 -凯发k8官网登录vip

近日，中国银行连云港海头支行凭借敏锐的风险意识和高效的联动协作，成功堵截一起涉案资金取现，为客户资金安全筑牢坚实防线。

2025年4月18日中午11时许，客户吴某持中国银行借记卡至中行连云港海头支行，要求支取现金2万元。综服经理核查发现，该账户前一日跨行转入的2万元已被系统保护性冻结，立即上报内控副职。面对询问，吴某称该笔款项是刘某支付的海产品干货货款，并提供了汇款人信息。内控副职通过支付宝验证发现对方账户存在异常，随即告知吴某需进一步核实，暂缓账户解冻。吴某了解后离开网点。网点内控副行长持续跟进，发现该账户当日即被广东省东莞市公安局虎门分局刑警大队冻结，4月21日、22日该账户分别又被江苏省南通市公安局崇川分局刑侦大队、安徽滁州市公安局刑警支队相继冻结，证实为涉案账户，中行海头支行成功拦截了这笔资金转出并将案件报送赣榆区反诈中心，次日证实该笔资金确为诈骗资金。

中国银行连云港海头支行厅堂与柜面紧密联动，精准识别异常交易，连续成功堵截涉案资金取现。赣榆区反诈中心对该行的出色表现给予口头表扬，并表示期望继续深化警银联防机制，共筑反诈安全网。